În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă
fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfășurat la un grup de societăți care a efectuat
operațiuni bancare și financiare, în principal pentru achiziționarea de ceasuri de lux, sub
directa coordonare a două persoane fizice de naționalitate italiană.
Pe parcursul verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de
firme a organizat circuite financiare fictive și a înregistrat în evidențele contabile relații
comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a
operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos.
Astfel, inspectorii antifraudă au stabilit faptul că grupul de societăți verificate datorează
cumulat către bugetul general consolidat al statului sume estimate în valoare totală de
85,91 milioane lei – impozit pe profit și TVA de plată.
DGAF desfășoară permanent acțiuni de control antifraudă în scopul prevenirii și
combaterii evaziunii fiscale și recomandă tuturor entităților economice să respecte
legislația fiscală aflată în vigoare.
